D & M HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 12.500.000,00 · fundada em 2022.
D & M Holding Ltda, CNPJ 46.840.611/0001-49, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Aquidauana/MS, ativa. Início de atividade em 20/06/2022. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D & M HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- D & M Holding
- CNPJ (matriz)
- 46.840.611/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 12.500.000,00
- Abertura
- 20/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Projetada 2, 54, Vila Bancaria, Aquidauana/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D & M HOLDING LTDA também exerce Criação de outros animais não especificados anteriormente, Comércio atacadista de animais vivos, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel dos Santos Marcal | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.002.834-** | 20/06/2022 |
| Ivanilda Pereira Marcal | Administrador | ***.008.843-** | 20/06/2022 |
| Maria Luiza dos Santos Marcal | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.385-** | 20/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa D & M Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D & M Holding Ltda (CNPJ 46.840.611/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D & M Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.840.611/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da D & M Holding Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D & M Holding Ltda?
O capital social declarado da D & M Holding Ltda é de R$ 12.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D & M Holding Ltda?
A matriz da D & M Holding Ltda está localizada em Aquidauana/MS, no bairro Vila Bancaria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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