Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Santana - Logistica Internacional Ltda, CNPJ 46.877.383/0001-81, no ramo de atividades de agenciamento marítimo, em Santos/SP, ativa. Início de atividade em 22/06/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santana - Logistica Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SANTANA - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA também exerce Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos Santana | Sócio-Administrador | ***.000.945-** | 27/03/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santana - Logistica Internacional Ltda (CNPJ 46.877.383/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/06/2022.
O CNPJ da matriz é 46.877.383/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Santana - Logistica Internacional Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Santana - Logistica Internacional Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Ponta da Praia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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