SANTIAGO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 22.939.153,00 · fundada em 2022.
A Santiago Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 46.888.119/0001-43) é uma empresa ativa em Chapeco/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 22.939.153,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTIAGO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 46.888.119/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.939.153,00
- Abertura
- 23/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernando Machado, 2436, Passo dos Fortes, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Carolina Pan | Sócio | ***.008.464-** | 08/03/2023 |
| Joao Ricardo Pan | Administrador | ***.006.513-** | 23/06/2022 |
| Joao Ricardo Pan Junior | Sócio | ***.005.612-** | 08/03/2023 |
| Maura Martins Ferreira Pan | Administrador | ***.001.302-** | 08/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Santiago Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 46.888.119/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santiago Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.888.119/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Santiago Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santiago Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Santiago Participacoes Societarias Ltda é de R$ 22.939.153,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santiago Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Santiago Participacoes Societarias Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Passo dos Fortes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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