Comércio Atacadista de Combustíveis de Origem Mineral Em Bruto · CNAE 4681804 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2022.
da Silva Comercio de Derivados de Petroleo Ltda, CNPJ 46.900.183/0001-00, no ramo de comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto, em Fortaleza/CE, inapta. Início de atividade em 24/06/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de da Silva Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DA SILVA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA também exerce Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pedro Dilermane Nobre da Silveira | Sócio-Administrador | ***.000.953-** | 01/03/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a da Silva Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 46.900.183/0001-00) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/06/2022.
O CNPJ da matriz é 46.900.183/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4681804) é Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da da Silva Comercio de Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da da Silva Comercio de Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Henrique Jorge. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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