MOINHO INDIANA LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 2 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2022.
A Moinho Indiana Ltda (CNPJ 46.910.629/0001-70) é uma empresa ativa em Virmond/PR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 120.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moinho Indiana Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moinho Indiana Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOINHO INDIANA LTDA
- Nome fantasia
- Moinho Indiana
- CNPJ (matriz)
- 46.910.629/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 24/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal da Br 277, 645, Centro, Virmond/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOINHO INDIANA LTDA também exerce Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernandes Luis Passarin | Sócio-Administrador | ***.001.274-** | 24/06/2022 |
| Olga Klaki Passarin | Sócio | ***.002.371-** | 24/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Moinho Indiana Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moinho Indiana Ltda (CNPJ 46.910.629/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moinho Indiana Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.910.629/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da Moinho Indiana Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moinho Indiana Ltda?
O capital social declarado da Moinho Indiana Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moinho Indiana Ltda?
A matriz da Moinho Indiana Ltda está localizada em Virmond/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão