Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2022.
Nielson M de Almeida Ltda, CNPJ 47.016.420/0001-20, está ativa e atua em Bodoco/PE no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nielson M de Almeida Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nielson Marques de Almeida | Sócio-Administrador | ***.006.763-** | 04/07/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nielson M de Almeida Ltda (CNPJ 47.016.420/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2022.
O CNPJ da matriz é 47.016.420/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Nielson M de Almeida Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Nielson M de Almeida Ltda está localizada em Bodoco/PE, no bairro Conjunto Habitacional Jose Miranda Parente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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