PANTERAS GOLD COMMODITIES E INTERMEDIACAO LTDA
Fabricação de Artefatos de Joalheria e Ourivesaria · CNAE 3211602 · 1 sócio · capital social R$ 13.000.000,00 · fundada em 2022.
Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda, CNPJ 47.052.587/0001-46, está ativa e atua em Cotia/SP no ramo de fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria. Capital social de R$ 13.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANTERAS GOLD COMMODITIES E INTERMEDIACAO LTDA
- Nome fantasia
- Panteras Gold
- CNPJ (matriz)
- 47.052.587/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 13.000.000,00
- Abertura
- 06/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 3211602 · Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adib Auada, 289, Jardim Lambreta, Cotia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANTERAS GOLD COMMODITIES E INTERMEDIACAO LTDA também exerce Lapidação de gemas, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria e outras 20 atividades.
- 3211601 · Lapidação de gemas
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789003 · Comércio varejista de objetos de arte
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 6450600 · Sociedades de capitalização
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8421300 · Relações exteriores
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marli Correia | Sócio-Administrador | ***.009.836-** | 06/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda (CNPJ 47.052.587/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.052.587/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 3211602) é Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria.
Quem são os sócios da Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda?
O capital social declarado da Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda é de R$ 13.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda?
A matriz da Panteras Gold Commodities e Intermediacao Ltda está localizada em Cotia/SP, no bairro Jardim Lambreta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.