BMS INVEST LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 4.543.364,58 · fundada em 2022.
A Bms Invest Ltda (CNPJ 47.099.868/0001-54) é uma empresa ativa em Barra do Garcas/MT. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 4.543.364,58. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bms Invest Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BMS INVEST LTDA
- Nome fantasia
- Bm Invest
- CNPJ (matriz)
- 47.099.868/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 4.543.364,58
- Abertura
- 11/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- O, SN, Loteamento Cidade Universitaria, Barra do Garcas/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BMS INVEST LTDA também exerce Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Serviços de liquidação e custódia, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Benier Marcos Silva | Sócio | ***.003.295-** | 11/07/2022 |
| Vanisse Monteiro Campos | Administrador | ***.006.769-** | 03/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Bms Invest Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bms Invest Ltda (CNPJ 47.099.868/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bms Invest Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.099.868/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Bms Invest Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bms Invest Ltda?
O capital social declarado da Bms Invest Ltda é de R$ 4.543.364,58, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bms Invest Ltda?
A matriz da Bms Invest Ltda está localizada em Barra do Garcas/MT, no bairro Loteamento Cidade Universitaria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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