ITC CASA EXPRESS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 450.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 75% das 184.031 empresas do CNAE 4120400 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda está ativa e no ramo de construção de edifícios em Itapira/SP, sob o CNPJ 47.112.805/0001-90. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITC CASA EXPRESS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
- Nome fantasia
- Itc Casa Express
- CNPJ (matriz)
- 47.112.805/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 450.000,00
- Abertura
- 12/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Angelo Negri, 169, Mario Cega, Itapira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITC CASA EXPRESS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA também exerce Serviços de engenharia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Moreira Lacerda | Sócio-Administrador | ***.003.931-** | 22/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda (CNPJ 47.112.805/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.112.805/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda?
O capital social declarado da Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda é de R$ 450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda?
A matriz da Itc Casa Express Construcoes e Engenharia Ltda está localizada em Itapira/SP, no bairro Mario Cega. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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