Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 5 sócios · capital social R$ 3.550.000,00 · fundada em 2022.
Transfero Instituicao de Pagamento Ltda., CNPJ 47.133.056/0001-88, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, em Rio de Janeiro/RJ, ativa. Início de atividade em 13/07/2022. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfero Instituicao de Pagamento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Marcos Just Cavalcante | Administrador | ***.004.424-** | 17/07/2024 |
| Gabriel Arrigoni Ribeiro | Administrador | ***.008.318-** | 17/07/2024 |
| Marlyson Silveira da Silva | Administrador | ***.008.709-** | 13/07/2022 |
| Transfero Capital Holding Ltda. | Sócio | 30.880.788/0001-39 | 13/07/2022 |
| Transfero Holding Pagamentos Ltda | Sócio | 45.685.859/0001-10 | 13/07/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfero Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 47.133.056/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2022.
O CNPJ da matriz é 47.133.056/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Transfero Instituicao de Pagamento Ltda. é de R$ 3.550.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Transfero Instituicao de Pagamento Ltda. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Ipanema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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