THE CRYPTO MERCHANT - D&M IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico · CNAE 4649402 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 47.154.917/0001-04: situação ativa, em Joinville/SC, no ramo de comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THE CRYPTO MERCHANT - D&M IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- The Crypto Merchant- Dblack Crypto Group
- CNPJ (matriz)
- 47.154.917/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 14/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 9 de Marco, 737, Centro, Joinville/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THE CRYPTO MERCHANT - D&M IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros.
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre de Araujo da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.466-** | 09/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 47.154.917/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.154.917/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4649402) é Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
Quem são os sócios da The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da The Crypto Merchant - D&M Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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