DINIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 3 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2022.
Diniz Materiais de Construcao Ltda, CNPJ 47.185.595/0001-60, está ativa e atua em Curvelo/MG no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Materiais de Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Materiais de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 47.185.595/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 18/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 320, Centro, Curvelo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de iluminação.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Diniz Palhares | Sócio-Administrador | ***.000.043-** | 18/07/2022 |
| Guilherme Jose Diniz Palhares | Sócio | ***.004.201-** | 17/10/2023 |
| Luiza Diniz Palhares | Sócio-Administrador | ***.005.617-** | 17/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Materiais de Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Materiais de Construcao Ltda (CNPJ 47.185.595/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Materiais de Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.185.595/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diniz Materiais de Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Materiais de Construcao Ltda?
O capital social declarado da Diniz Materiais de Construcao Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Materiais de Construcao Ltda?
A matriz da Diniz Materiais de Construcao Ltda está localizada em Curvelo/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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