CONTAAZUL HOLDING BANKING LTDA.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 8.020.001,00 · fundada em 2022.
Contaazul Holding Banking Ltda., CNPJ 47.207.225/0001-87, está ativa e atua em Joinville/SC no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 8.020.001,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Contaazul Holding Banking Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONTAAZUL HOLDING BANKING LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 47.207.225/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.020.001,00
- Abertura
- 19/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Francisca, 8.300, Zona Industrial Norte, Joinville/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Contaazul Holding Patrimonial Br Ltda. | Sócio | 46.956.054/0001-26 | 19/07/2022 |
| Marcos Andreetto Perillo | Administrador | ***.003.961-** | 19/07/2022 |
| Orozimbo Farias Rodrigues | Administrador | ***.002.346-** | 19/07/2022 |
| Vinicius Roveda Goncalves | Sócio-Administrador | ***.008.648-** | 19/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Contaazul Holding Banking Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Contaazul Holding Banking Ltda. (CNPJ 47.207.225/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Contaazul Holding Banking Ltda.?
O CNPJ da matriz é 47.207.225/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Contaazul Holding Banking Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Contaazul Holding Banking Ltda.?
O capital social declarado da Contaazul Holding Banking Ltda. é de R$ 8.020.001,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Contaazul Holding Banking Ltda.?
A matriz da Contaazul Holding Banking Ltda. está localizada em Joinville/SC, no bairro Zona Industrial Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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