Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 10 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2022.
Treveris Participacoes Ltda, CNPJ 47.215.426/0001-26, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Uberaba/MG, ativa. Início de atividade em 20/07/2022. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
10 sócios
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Treveris Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TREVERIS PARTICIPACOES LTDA também exerce Corretoras de câmbio, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Educação profissional de nível técnico.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Cesar Bento da Silva Camargo | Sócio | ***.009.695-** | 20/07/2022 |
| Eveline Marino Prais | Sócio | ***.009.646-** | 20/07/2022 |
| Juan Assuncao Palhares Muller Correa | Sócio | ***.004.967-** | 20/07/2022 |
| Lucas Eduardo Prais de Castro Resende | Sócio | ***.008.746-** | 20/07/2022 |
| Maria Inez Pires de Miranda | Sócio | ***.005.670-** | 20/07/2022 |
| Miguel de Moura Resende | Sócio | ***.002.274-** | 20/07/2022 |
| Rafael Agramonte Delgado Coloma | Sócio | ***.005.787-** | 20/07/2022 |
| Ricardo Lewis Ribeiro Ingold | Sócio | ***.000.177-** | 20/07/2022 |
| Rodrigo de Miranda Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.003.746-** | 20/07/2022 |
| Teofilo Xavier Delgado Coloma | Sócio | ***.000.075-** | 20/07/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Treveris Participacoes Ltda (CNPJ 47.215.426/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2022.
O CNPJ da matriz é 47.215.426/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Treveris Participacoes Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Treveris Participacoes Ltda está localizada em Uberaba/MG, no bairro Vila Olimpica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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