ALIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA SCP
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 14.750.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 47.223.634/0001-77, a Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp encontra-se ativa em Divinopolis/MG. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 04/07/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA SCP
- CNPJ (matriz)
- 47.223.634/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 14.750.000,00
- Abertura
- 04/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio de Janeiro, 735, Centro, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA SCP também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alia Consultoria e Participacoes Ltda | Sócio Ostensivo | 32.891.286/0001-39 | 04/07/2022 |
| Jonathan Paulo Duraes Nunes | Administrador | ***.008.501-** | 04/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp (CNPJ 47.223.634/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp?
O CNPJ da matriz é 47.223.634/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp?
O capital social declarado da Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp é de R$ 14.750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp?
A matriz da Alia Consultoria e Participacoes Ltda Scp está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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