GOLDEN EXCHANGE LTDA
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 550.000,00 · fundada em 2022.
A Golden Exchange Ltda (CNPJ 47.224.692/0001-15) é uma empresa ativa em Santarem/PA. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 550.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Golden Exchange Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Golden Exchange Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLDEN EXCHANGE LTDA
- Nome fantasia
- Golden Exchange
- CNPJ (matriz)
- 47.224.692/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 550.000,00
- Abertura
- 20/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mendonca Furtado, 3551, Aldeia, Santarem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GOLDEN EXCHANGE LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria, Corretoras de câmbio, Correspondentes de instituições financeiras, Locação de mão-de-obra temporária, Agências de viagens, Operadores turísticos, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 7911200 · Agências de viagens
- 7912100 · Operadores turísticos
- 7990200 · Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Laura Peixoto de Sousa | Sócio-Administrador | ***.005.589-** | 20/07/2022 |
| Rosemberg Pantoja Cardoso | Sócio-Administrador | ***.002.295-** | 22/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Golden Exchange Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Golden Exchange Ltda (CNPJ 47.224.692/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Golden Exchange Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.224.692/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Golden Exchange Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Golden Exchange Ltda?
O capital social declarado da Golden Exchange Ltda é de R$ 550.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Golden Exchange Ltda?
A matriz da Golden Exchange Ltda está localizada em Santarem/PA, no bairro Aldeia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão