DI MINAS CASA E CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2022.
Di Minas Casa e Construcao Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Baependi/MG, sob o CNPJ 47.316.490/0001-01. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Di Minas Casa e Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI MINAS CASA E CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Di Minas Casa e Construcao
- CNPJ (matriz)
- 47.316.490/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 27/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Mario Oliveira Pena, 26, Centro, Baependi/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DI MINAS CASA E CONSTRUCAO LTDA também exerce Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de pedras para revestimento, Comércio varejista de móveis e outras 8 atividades.
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4330405 · Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4744006 · Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759801 · Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 · Comércio varejista de objetos de arte
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Davi Maciel Martins | Sócio-Administrador | ***.008.704-** | 27/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Minas Casa e Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Minas Casa e Construcao Ltda (CNPJ 47.316.490/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Minas Casa e Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.316.490/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Di Minas Casa e Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Minas Casa e Construcao Ltda?
O capital social declarado da Di Minas Casa e Construcao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Minas Casa e Construcao Ltda?
A matriz da Di Minas Casa e Construcao Ltda está localizada em Baependi/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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