MALV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 2.388.000,00 · fundada em 2022.
Malv Administracao e Participacoes Ltda, CNPJ 47.318.024/0001-57, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Itapetininga/SP, ativa. Início de atividade em 27/07/2022. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.318.024/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.388.000,00
- Abertura
- 27/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pascoal Talarico, 75, Vila Nastri, Itapetininga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra Cordeiro Ferrazzi | Sócio-Administrador | ***.003.092-** | 27/07/2022 |
| Leo Cordeiro Tamura Ferrazzi | Sócio | ***.008.143-** | 09/03/2023 |
| Marcio Augusto Tamura Ferrazzi | Sócio | ***.003.828-** | 27/07/2022 |
| Valentina Cordeiro Tamura Ferrazzi | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.352-** | 09/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Malv Administracao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malv Administracao e Participacoes Ltda (CNPJ 47.318.024/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malv Administracao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.318.024/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Malv Administracao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malv Administracao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Malv Administracao e Participacoes Ltda é de R$ 2.388.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malv Administracao e Participacoes Ltda?
A matriz da Malv Administracao e Participacoes Ltda está localizada em Itapetininga/SP, no bairro Vila Nastri. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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