Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 260.000,00 · fundada em 2022.
Assis Alves Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Contagem/MG, sob o CNPJ 47.323.279/0001-08. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Assis Alves Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ASSIS ALVES PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Assis de Camargo Barbosa | Administrador | ***.003.943-** | 03/10/2022 |
| Assis Participacoes e Gestao Patrimonial Ltda | Sócio | 47.477.081/0001-89 | 16/08/2022 |
| Luiz Otavio Assis Alves | Administrador | ***.008.127-** | 17/07/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Assis Alves Participacoes Ltda (CNPJ 47.323.279/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2022.
O CNPJ da matriz é 47.323.279/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Assis Alves Participacoes Ltda é de R$ 260.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Assis Alves Participacoes Ltda está localizada em Contagem/MG, no bairro Eldorado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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