SILICON MINE IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE LTDA.
Extração de Outros Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0899199 · 4 sócios · capital social R$ 1.835.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 47.332.100/0001-89, a Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda. encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente. Em atividade desde 28/07/2022. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SILICON MINE IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 47.332.100/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.835.000,00
- Abertura
- 28/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Grande do Norte, 726, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SILICON MINE IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE LTDA. também exerce Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Jose Guerra Perdigao Pereira | Administrador | ***.000.955-** | 28/07/2022 |
| Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda. | Sócio | 11.586.072/0001-89 | 28/07/2022 |
| Mmg Empreendimentos Imobiliarios Ltda. | Sócio | 03.200.648/0001-08 | 28/07/2022 |
| Ricardo Regadas | Administrador | ***.006.641-** | 28/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda. (CNPJ 47.332.100/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda.?
O CNPJ da matriz é 47.332.100/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 0899199) é Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda.?
O capital social declarado da Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda. é de R$ 1.835.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda.?
A matriz da Silicon Mine Importacao e Exportacao Spe Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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