ML GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 39.900.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Ml Gestao Patrimonial Ltda, CNPJ 47.350.983/0001-50: situação ativa, em Artur Nogueira/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 39.900.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Nome fantasia
- Ml Gestao Patrimonial
- CNPJ (matriz)
- 47.350.983/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 39.900.000,00
- Abertura
- 29/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Fernando Arens Junior, 569, Vila Queiroz, Artur Nogueira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML GESTAO PATRIMONIAL LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio de Mello | Sócio-Administrador | ***.008.171-** | 29/07/2022 |
| Fernando Augusto de Mello | Sócio-Administrador | ***.003.927-** | 29/07/2022 |
| Jose Augusto de Mello | Sócio-Administrador | ***.007.306-** | 29/07/2022 |
| Maria de Fatima Linares de Mello | Administrador | ***.009.117-** | 29/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Gestao Patrimonial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Gestao Patrimonial Ltda (CNPJ 47.350.983/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Gestao Patrimonial Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.350.983/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ml Gestao Patrimonial Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Gestao Patrimonial Ltda?
O capital social declarado da Ml Gestao Patrimonial Ltda é de R$ 39.900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Gestao Patrimonial Ltda?
A matriz da Ml Gestao Patrimonial Ltda está localizada em Artur Nogueira/SP, no bairro Vila Queiroz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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