PANAMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 7490199 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Panama Consultoria e Servicos Ltda está ativa e no ramo de outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente em Santo Antonio dos Lopes/MA, sob o CNPJ 47.374.478/0001-45. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Panama Consultoria e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PANAMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Panama Consultoria e Servicos Ltda
- CNPJ (matriz)
- 47.374.478/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 01/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Castelo Branco, SN, Centro, Santo Antonio dos Lopes/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PANAMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA também exerce Atividades de contabilidade, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luduvico Freire de Sousa Neto | Sócio | ***.004.123-** | 11/11/2024 |
| Onildo Goncalves dos Reis Junior | Sócio-Administrador | ***.001.278-** | 01/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Panama Consultoria e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Panama Consultoria e Servicos Ltda (CNPJ 47.374.478/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Panama Consultoria e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.374.478/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 7490199) é Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Panama Consultoria e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Panama Consultoria e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Panama Consultoria e Servicos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Panama Consultoria e Servicos Ltda?
A matriz da Panama Consultoria e Servicos Ltda está localizada em Santo Antonio dos Lopes/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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