AtivaCNPJ 47.378.777/0001-58MATRIZ · Espirito Santo do Pinhal/SP

MONICA REGINA BIASOTO DE SOUZA LTDA

Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos · CNAE 4763601 · 1 sócio · capital social R$ 35.000,00 · fundada em 2022.

Monica Regina Biasoto de Souza Ltda, CNPJ 47.378.777/0001-58, no ramo de comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, em Espirito Santo do Pinhal/SP, ativa. Início de atividade em 02/08/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MONICA REGINA BIASOTO DE SOUZA LTDA
Nome fantasia: Two Importados
CNPJ (matriz): 47.378.777/0001-58
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 35.000,00
Abertura: 02/08/2022
Atividade principal (CNAE): 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Artur Vergueiro, 375, Centro, Espirito Santo do Pinhal/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Atividades secundárias (15)

Além da atividade principal, MONICA REGINA BIASOTO DE SOUZA LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação e outras 7 atividades.

Contratos públicos

PNCP

Monica Regina Biasoto de Souza Ltda consta como fornecedora em 45 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 3 órgão(s) contratante(s), entre 30/05/2023 e 01/09/2025.

Espírito Santo do Pinhal/SP
REF. A COMPRA DE NOTEBOOK PARA RECANTO SÃO FRANCISCO
41 contratos
Andradas/MG
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTINADO A FISIOTERAPIA. FICHA BANCO : 270. PE…
4 contratos

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Monica Regina Biasoto de Souza	Sócio-Administrador	*.006.055-	18/03/2024

Perguntas frequentes

A empresa Monica Regina Biasoto de Souza Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica Regina Biasoto de Souza Ltda (CNPJ 47.378.777/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica Regina Biasoto de Souza Ltda?

O CNPJ da matriz é 47.378.777/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4763601) é Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Quem são os sócios da Monica Regina Biasoto de Souza Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Monica Regina Biasoto de Souza Ltda?

O capital social declarado da Monica Regina Biasoto de Souza Ltda é de R$ 35.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Monica Regina Biasoto de Souza Ltda?

A matriz da Monica Regina Biasoto de Souza Ltda está localizada em Espirito Santo do Pinhal/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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