COOPERATIVA HABITACIONAL DIAMOND
Cooperativas de Crédito Mútuo · CNAE 6424703 · 2 sócios · capital social R$ 870.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Cooperativa Habitacional Diamond, CNPJ 47.434.066/0001-53: situação ativa, em Caieiras/SP, no ramo de cooperativas de crédito mútuo. Capital social de R$ 870.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COOPERATIVA HABITACIONAL DIAMOND
- CNPJ (matriz)
- 47.434.066/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Cooperativa
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 870.000,00
- Abertura
- 05/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6424703 · Cooperativas de crédito mútuo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anu, 60, Laranjeiras, Caieiras/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cezar Alves Silva Capelanes | Diretor | ***.000.363-** | 05/08/2022 |
| Cristiane Mara Couto Capelanes | Presidente | ***.007.100-** | 05/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Cooperativa Habitacional Diamond está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cooperativa Habitacional Diamond (CNPJ 47.434.066/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cooperativa Habitacional Diamond?
O CNPJ da matriz é 47.434.066/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6424703) é Cooperativas de crédito mútuo.
Quem são os sócios da Cooperativa Habitacional Diamond?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cooperativa Habitacional Diamond?
O capital social declarado da Cooperativa Habitacional Diamond é de R$ 870.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cooperativa Habitacional Diamond?
A matriz da Cooperativa Habitacional Diamond está localizada em Caieiras/SP, no bairro Laranjeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cooperativa Habitacional Diamond tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cooperativa Habitacional Diamond possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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