LUCIANO B. DE SOUZA MALHEIRO
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2022.
Luciano B. de Souza Malheiro, CNPJ 47.469.434/0001-07, está ativa e atua em Andradina/SP no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Luciano B. de Souza Malheiro.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIANO B. DE SOUZA MALHEIRO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIANO B. DE SOUZA MALHEIRO
- Nome fantasia
- D7
- CNPJ (matriz)
- 47.469.434/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 08/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Minas Gerais, 807, Stella Maris, Andradina/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Luciano B. de Souza Malheiro está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciano B. de Souza Malheiro (CNPJ 47.469.434/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciano B. de Souza Malheiro?
O CNPJ da matriz é 47.469.434/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Luciano B. de Souza Malheiro?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luciano B. de Souza Malheiro?
O capital social declarado da Luciano B. de Souza Malheiro é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciano B. de Souza Malheiro?
A matriz da Luciano B. de Souza Malheiro está localizada em Andradina/SP, no bairro Stella Maris. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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