TRIKS PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 4.957.343,00 · fundada em 2022.
Triks Participacoes Ltda., CNPJ 47.482.490/0001-73, está ativa e atua em Contagem/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4.957.343,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triks Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIKS PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 47.482.490/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.957.343,00
- Abertura
- 09/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Perminio da Silva, 205, Cinco, Contagem/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIKS PARTICIPACOES LTDA. também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Highridge Summit Group Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 52.482.836/0001-73 | 14/11/2023 |
| Peilin Xing | Sócio-Administrador | ***.009.436-** | 09/08/2022 |
| Xu Hongqing | Sócio-Administrador | ***.001.290-** | 09/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Triks Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triks Participacoes Ltda. (CNPJ 47.482.490/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Triks Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 47.482.490/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Triks Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Triks Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Triks Participacoes Ltda. é de R$ 4.957.343,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Triks Participacoes Ltda.?
A matriz da Triks Participacoes Ltda. está localizada em Contagem/MG, no bairro Cinco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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