FAICAL ASSRAUY CONSULTORIA LTDA
Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária · CNAE 6920602 · 2 sócios · capital social R$ 3.686.978,00 · fundada em 2022.
A Faical Assrauy Consultoria Ltda (CNPJ 47.507.208/0001-65) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.686.978,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Faical Assrauy Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FAICAL ASSRAUY CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Faical Assrauy Consultoria
- CNPJ (matriz)
- 47.507.208/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.686.978,00
- Abertura
- 10/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Timbiras, 2072, Lourdes, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FAICAL ASSRAUY CONSULTORIA LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Faical Assrauy | Sócio-Administrador | ***.001.984-** | 10/08/2022 |
| Hercules Xx8 Participacoes Ltda | Sócio | 10.437.931/0001-05 | 08/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Faical Assrauy Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Faical Assrauy Consultoria Ltda (CNPJ 47.507.208/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Faical Assrauy Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.507.208/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6920602) é Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
Quem são os sócios da Faical Assrauy Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Faical Assrauy Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Faical Assrauy Consultoria Ltda é de R$ 3.686.978,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Faical Assrauy Consultoria Ltda?
A matriz da Faical Assrauy Consultoria Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Lourdes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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