Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 6.921.195,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 47.525.189/0001-08, a Divi Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 11/08/2022. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Divi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Divi Holdings Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 36.318.911/0001-09 | 11/08/2022 |
| Jaime Rodrigo Taboada Donado | Administrador | ***.001.999-** | 11/08/2022 |
| Rebecca Diana Fischer | Administrador | ***.005.961-** | 11/08/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Divi Participacoes Ltda (CNPJ 47.525.189/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2022.
O CNPJ da matriz é 47.525.189/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Divi Participacoes Ltda é de R$ 6.921.195,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Divi Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão