AtivaCNPJ 47.551.009/0001-54MATRIZ · Itapoa/SC

DET TERMINAL RETROPORTUARIO LTDA

Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2022.

Capital social acima de 95% das 67.955 empresas do CNAE 4744001 no Brasil · acima de 95% em SC. Fonte: Receita Federal.

Det Terminal Retroportuario Ltda, CNPJ 47.551.009/0001-54, está ativa e atua em Itapoa/SC no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

3 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DET TERMINAL RETROPORTUARIO LTDA
Nome fantasia: D&T Terminal Retroportuario
CNPJ (matriz): 47.551.009/0001-54
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 12/08/2022
Atividade principal (CNAE): 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Jose Alves, 4185, Areas Diversas, Itapoa/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Atividades secundárias (22)

Além da atividade principal, DET TERMINAL RETROPORTUARIO LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 14 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Thiago de Andrade Silva	Sócio-Administrador	*.007.244-	12/08/2022

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
47.551.009/0002-35	Baixada	Garuva/SC

Perguntas frequentes

A empresa Det Terminal Retroportuario Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Det Terminal Retroportuario Ltda (CNPJ 47.551.009/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Det Terminal Retroportuario Ltda?

O CNPJ da matriz é 47.551.009/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

Quem são os sócios da Det Terminal Retroportuario Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Det Terminal Retroportuario Ltda?

O capital social declarado da Det Terminal Retroportuario Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Det Terminal Retroportuario Ltda?

A matriz da Det Terminal Retroportuario Ltda está localizada em Itapoa/SC, no bairro Areas Diversas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Det Terminal Retroportuario Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Det Terminal Retroportuario Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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