UP MALTA 13 LTDA
Atividades de Coordenação e Controle da Operação da Geração e Transmissão de Energia Elétrica · CNAE 3511502 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Up Malta 13 Ltda está ativa e no ramo de atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica em Independencia/CE, sob o CNPJ 47.609.384/0001-08. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Up Malta 13 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UP MALTA 13 LTDA
- Nome fantasia
- Up Malta 13 Energia Solar
- CNPJ (matriz)
- 47.609.384/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 17/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 3511502 · Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jurua, SN, Zona Rural, Independencia/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UP MALTA 13 LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Faria da Silveira | Administrador | ***.003.991-** | 17/08/2022 |
| Super Malta 1 Holding Ltda | Sócio | 47.037.558/0001-05 | 17/08/2022 |
| Super Malta Holding 2 Ltda | Sócio | 46.989.758/0001-03 | 17/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Up Malta 13 Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Up Malta 13 Ltda (CNPJ 47.609.384/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Up Malta 13 Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.609.384/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 3511502) é Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica.
Quem são os sócios da Up Malta 13 Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Up Malta 13 Ltda?
O capital social declarado da Up Malta 13 Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Up Malta 13 Ltda?
A matriz da Up Malta 13 Ltda está localizada em Independencia/CE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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