DIEGO DA SILVA SOUZA 03843739501
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2022.
Diego da Silva Souza 03843739501, CNPJ 47.693.011/0001-68, no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, em Mulungu do Morro/BA, ativa. Início de atividade em 24/08/2022. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diego da Silva Souza 03843739501.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego da Silva Souza 03843739501 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO DA SILVA SOUZA 03843739501.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DA SILVA SOUZA 03843739501
- CNPJ (matriz)
- 47.693.011/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 24/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Rua Eronides Souza Santos, 00, Centro, Mulungu do Morro/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego da Silva Souza 03843739501 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego da Silva Souza 03843739501 (CNPJ 47.693.011/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego da Silva Souza 03843739501?
O CNPJ da matriz é 47.693.011/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da Diego da Silva Souza 03843739501?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego da Silva Souza 03843739501?
O capital social declarado da Diego da Silva Souza 03843739501 é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego da Silva Souza 03843739501?
A matriz da Diego da Silva Souza 03843739501 está localizada em Mulungu do Morro/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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