METAL INVEST PAY S.A.
Serviços de Levantamento de Fundos Sob Contrato · CNAE 8299705 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Metal Invest Pay S.A., CNPJ 47.705.269/0001-37: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de serviços de levantamento de fundos sob contrato. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Metal Invest Pay S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- METAL INVEST PAY S.A.
- Nome fantasia
- Metal Bank
- CNPJ (matriz)
- 47.705.269/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 24/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Chucri Zaidan, 1550, Vila Sao Francisco (Zona Sul), Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, METAL INVEST PAY S.A. também exerce Comissaria de despachos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Arrendamento mercantil, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Securitização de créditos, Administração de cartões de crédito e outras 9 atividades.
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6440900 · Arrendamento mercantil
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6911703 · Agente de propriedade industrial
- 6920602 · Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Freitas Tenorio | Presidente | ***.000.375-** | 22/06/2023 |
| Larry Gallmon Cooke | Diretor | ***.002.139-** | 24/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Metal Invest Pay S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Metal Invest Pay S.A. (CNPJ 47.705.269/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Metal Invest Pay S.A.?
O CNPJ da matriz é 47.705.269/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 8299705) é Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
Quem são os sócios da Metal Invest Pay S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Metal Invest Pay S.A.?
O capital social declarado da Metal Invest Pay S.A. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Metal Invest Pay S.A.?
A matriz da Metal Invest Pay S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Sao Francisco (Zona Sul). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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