TOP HOME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 5 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2022.
Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda, CNPJ 47.727.591/0001-67, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Balneario Camboriu/SC, ativa. Início de atividade em 26/08/2022. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP HOME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.727.591/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 26/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aqueduto, 325, dos Estados, Balneario Camboriu/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP HOME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristina Xiachen | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.711-** | 26/08/2022 |
| Dongle Chen | Sócio | ***.009.622-** | 26/08/2022 |
| Jessica Xiachen | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.708-** | 26/08/2022 |
| Miguel Xiachen | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.712-** | 26/08/2022 |
| Xiaoyin Xia | Sócio-Administrador | ***.009.623-** | 26/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 47.727.591/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.727.591/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Top Home Empreendimentos e Participacoes Societarias Ltda está localizada em Balneario Camboriu/SC, no bairro dos Estados. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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