CREDITAS HOLDING FINANCEIRA LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 512.134.800,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 47.729.945/0001-02, a Creditas Holding Financeira Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 26/08/2022. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Creditas Holding Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CREDITAS HOLDING FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.729.945/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 512.134.800,00
- Abertura
- 26/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Nacoes Unidas, 14261, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Creditas Financial Solutions, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 22.343.726/0001-60 | 26/08/2022 |
| Erica de Goes Stols | Administrador | ***.006.413-** | 14/11/2023 |
| Romulo Kfuri Mendes | Administrador | ***.005.249-** | 19/09/2024 |
| Sergio Furio Esquer | Administrador | ***.004.298-** | 26/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Creditas Holding Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Creditas Holding Financeira Ltda (CNPJ 47.729.945/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Creditas Holding Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.729.945/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Creditas Holding Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Creditas Holding Financeira Ltda?
O capital social declarado da Creditas Holding Financeira Ltda é de R$ 512.134.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Creditas Holding Financeira Ltda?
A matriz da Creditas Holding Financeira Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Gertrudes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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