JCL HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 47.733.244/0001-47, a Jcl Holding Ltda encontra-se ativa em Nisia Floresta/RN. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 26/08/2022. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Jcl Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jcl Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JCL HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Jcl Holding
- CNPJ (matriz)
- 47.733.244/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 26/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tabatinga Camurupim, SN, Barra de Tabatinga, Nisia Floresta/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JCL HOLDING LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eliakim Mateus da Cunha Lima | Sócio-Administrador | ***.007.342-** | 26/08/2022 |
| Joao da Cunha Lima Junior | Sócio-Administrador | ***.008.663-** | 26/08/2022 |
| Joao da Cunha Lima Neto | Sócio-Administrador | ***.001.588-** | 09/02/2024 |
| Pedro Willian da Cunha Lima | Sócio-Administrador | ***.007.525-** | 26/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Jcl Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jcl Holding Ltda (CNPJ 47.733.244/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jcl Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.733.244/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Jcl Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jcl Holding Ltda?
O capital social declarado da Jcl Holding Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jcl Holding Ltda?
A matriz da Jcl Holding Ltda está localizada em Nisia Floresta/RN, no bairro Barra de Tabatinga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão