TCARBON DIAMOND IND LTDA
Lapidação de Gemas · CNAE 3211601 · 5 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Tcarbon Diamond Ind Ltda, CNPJ 47.752.473/0001-09: situação ativa, em Sao Jose dos Campos/SP, no ramo de lapidação de gemas. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tcarbon Diamond Ind Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TCARBON DIAMOND IND LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.752.473/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 29/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 3211601 · Lapidação de gemas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Augusto Teixeira, 460, Torrao de Ouro Ii, Sao Jose dos Campos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TCARBON DIAMOND IND LTDA também exerce Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 2840200 · Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hema Participacoes Ltda | Sócio | 47.308.130/0001-50 | 29/08/2022 |
| Javier Sierra Gomez | Sócio-Administrador | ***.004.277-** | 29/08/2022 |
| Jose Vieira da Silva Neto | Sócio-Administrador | ***.000.214-** | 29/08/2022 |
| Mauricio Enrique Stockl Cortes | Administrador | ***.003.217-** | 29/08/2022 |
| Uhtra Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 35.816.645/0001-81 | 29/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tcarbon Diamond Ind Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tcarbon Diamond Ind Ltda (CNPJ 47.752.473/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tcarbon Diamond Ind Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.752.473/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 3211601) é Lapidação de gemas.
Quem são os sócios da Tcarbon Diamond Ind Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tcarbon Diamond Ind Ltda?
O capital social declarado da Tcarbon Diamond Ind Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tcarbon Diamond Ind Ltda?
A matriz da Tcarbon Diamond Ind Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Torrao de Ouro Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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