Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 6 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Grad3 Participacoes Ltda, CNPJ 47.767.411/0001-70: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grad3 Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, GRAD3 PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alex Souza Marques | Sócio | ***.004.675-** | 30/08/2022 |
| Bernardo Saavedra Vasques | Sócio-Administrador | ***.003.418-** | 01/02/2023 |
| Erick Vieira Zanini | Sócio | ***.008.894-** | 30/08/2022 |
| Grad3 Participacoes Ltda | Cotas em Tesouraria | 47.767.411/0001-70 | 09/06/2026 |
| Igor Barros Costa | Sócio-Administrador | ***.003.448-** | 01/02/2023 |
| Robson da Silva Santos | Sócio | ***.003.359-** | 10/03/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grad3 Participacoes Ltda (CNPJ 47.767.411/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2022.
O CNPJ da matriz é 47.767.411/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Grad3 Participacoes Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Grad3 Participacoes Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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