BALCAO BTC SERVICOS DIGITAIS LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 2.400.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 95% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil · acima de 99% em PB. Fonte: Receita Federal.
Balcao Btc Servicos Digitais Ltda está ativa e no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários em Joao Pessoa/PB, sob o CNPJ 47.773.302/0001-66. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balcao Btc Servicos Digitais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALCAO BTC SERVICOS DIGITAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.773.302/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.400.000,00
- Abertura
- 30/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cabo Branco, 1780, Cabo Branco, Joao Pessoa/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALCAO BTC SERVICOS DIGITAIS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raniere Fernandes Leite | Sócio-Administrador | ***.003.252-** | 12/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Balcao Btc Servicos Digitais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balcao Btc Servicos Digitais Ltda (CNPJ 47.773.302/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balcao Btc Servicos Digitais Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.773.302/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Balcao Btc Servicos Digitais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balcao Btc Servicos Digitais Ltda?
O capital social declarado da Balcao Btc Servicos Digitais Ltda é de R$ 2.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balcao Btc Servicos Digitais Ltda?
A matriz da Balcao Btc Servicos Digitais Ltda está localizada em Joao Pessoa/PB, no bairro Cabo Branco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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