TERIVA CASTEL 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 9 sócios · capital social R$ 3.150.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda, CNPJ 47.789.208/0001-03: situação ativa, em Senador Canedo/GO, no ramo de loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 3.150.000,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERIVA CASTEL 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
- Nome fantasia
- Teriva Castel 140
- CNPJ (matriz)
- 47.789.208/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.150.000,00
- Abertura
- 31/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Terezinha Goncalves, S/N, Residencial Porto Seguro, Senador Canedo/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERIVA CASTEL 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alan de Alvarenga Menezes | Administrador | ***.005.948-** | 31/08/2022 |
| Castel Imoveis Ltda | Sócio | 01.477.702/0001-23 | 27/03/2024 |
| Demetrius de Jesus Fagundes | Administrador | ***.009.848-** | 27/03/2024 |
| Marco Aurelio Marques Pereira | Administrador | ***.000.370-** | 31/08/2022 |
| Mauricio Figueiredo Menezes | Administrador | ***.000.333-** | 31/08/2022 |
| Silvio Lanza de Moraes | Administrador | ***.003.767-** | 31/08/2022 |
| Tatiana de Jesus Fagundes Jacob | Administrador | ***.006.712-** | 27/03/2024 |
| Teriva Urbanismo S.A | Sócio | 19.604.323/0001-12 | 31/08/2022 |
| Tradicional Empreendimentos Ltda | Sócio | 03.310.864/0001-06 | 27/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda (CNPJ 47.789.208/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.789.208/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
O capital social declarado da Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda é de R$ 3.150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda?
A matriz da Teriva Castel 140 Empreendimento Imobiliario Spe Ltda está localizada em Senador Canedo/GO, no bairro Residencial Porto Seguro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão