SR. DIAMANTE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Manutenção e Reparação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos · CNAE 3313901 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
A Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda (CNPJ 47.801.136/0001-64) é uma empresa ativa em Paraipaba/CE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SR. DIAMANTE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Sr. Diamante
- CNPJ (matriz)
- 47.801.136/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 01/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 3313901 · Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pv Camburao, 0, Camburao, Paraipaba/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SR. DIAMANTE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Instalação e manutenção elétrica, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças e outras 7 atividades.
- 4221903 · Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 5250801 · Comissaria de despachos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Romaldo de Oliveira Barbosa | Sócio-Administrador | ***.004.285-** | 01/09/2022 |
| Sandra Romero Ruiz Barbosa | Sócio-Administrador | ***.002.076-** | 01/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda (CNPJ 47.801.136/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.801.136/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 3313901) é Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.
Quem são os sócios da Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda?
A matriz da Sr. Diamante Importacao, Exportacao, Comercio e Distribuidora Ltda está localizada em Paraipaba/CE, no bairro Camburao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão