Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 7 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2022.
Centuria Consultoria de Valores Mobiliarios Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 47.864.742/0001-29. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Centuria Consultoria de Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cardinal Holding Ltda | Sócio | 52.964.783/0001-27 | 07/05/2024 |
| Juliana Rocha Pereira | Sócio-Administrador | ***.000.634-** | 07/05/2024 |
| Marcos Zarzur Derani | Administrador | ***.004.832-** | 07/05/2024 |
| Osmar Elias Zogbi | Administrador | ***.008.902-** | 07/05/2024 |
| Ricardo Giosa Miralla | Sócio-Administrador | ***.005.157-** | 06/09/2022 |
| Rubens Elias Zogbi | Administrador | ***.007.825-** | 07/05/2024 |
| Thauana Niege Pereira Sacardo | Sócio-Administrador | ***.009.061-** | 07/05/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Centuria Consultoria de Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 47.864.742/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2022.
O CNPJ da matriz é 47.864.742/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Centuria Consultoria de Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Centuria Consultoria de Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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