Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 6.000.000,00 · fundada em 1976.
Cariba Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 47.877.659/0001-94, está ativa e atua em Campinas/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 6.000.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 50 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
50 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cariba Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CARIBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clarissa Gindler Diniz | Administrador | ***.009.623-** | 11/02/2020 |
| Gustavo Gindler Sergi | Administrador | ***.005.431-** | 11/02/2020 |
| Isabel Ferreira Gindler | Administrador | ***.007.331-** | 09/07/1976 |
| Jose Franklin Gindler | Administrador | ***.005.442-** | 06/12/1983 |
| Kotlar Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 24.015.287/0001-91 | 01/06/2016 |
| Scs Kennedy Incorporacoes Ltda. | Sócio | 06.985.227/0001-10 | 11/05/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cariba Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 47.877.659/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/05/1976.
O CNPJ da matriz é 47.877.659/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Cariba Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 6.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Cariba Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Jardim das Paineiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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