Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2022.
Gbx P2p Processamento e Mensagerias de Pagamentos Ltda, CNPJ 47.880.217/0001-05, está ativa e atua em Canoas/RS no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gbx P2p Processamento e Mensagerias de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, GBX P2P PROCESSAMENTO E MENSAGERIAS DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mauri Jean Schutz Schwanck | Administrador | ***.002.911-** | 08/09/2022 |
| Participacoes Gbx S.A. | Sócio | 56.169.245/0001-00 | 06/06/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gbx P2p Processamento e Mensagerias de Pagamentos Ltda (CNPJ 47.880.217/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2022.
O CNPJ da matriz é 47.880.217/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Gbx P2p Processamento e Mensagerias de Pagamentos Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Gbx P2p Processamento e Mensagerias de Pagamentos Ltda está localizada em Canoas/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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