LEO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 5 sócios · capital social R$ 13.300.000,00 · fundada em 2022.
Leo Meios de Pagamento Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Barueri/SP, sob o CNPJ 47.920.770/0001-16. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leo Meios de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.920.770/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 13.300.000,00
- Abertura
- 12/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Carlos Roberto Presgrave de Melo, 21, Vila Iracema-Belval, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA também exerce Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andrea Laserna Seibel | Administrador | ***.007.250-** | 12/09/2022 |
| Celso Eduardo de Amaral Bueno | Administrador | ***.002.961-** | 29/04/2025 |
| Jose Augusto Jannarelli Urquiza | Administrador | ***.009.890-** | 29/04/2025 |
| Leo S.A. | Sócio | 61.069.373/0001-03 | 12/09/2022 |
| Nicolai Sampaio Mariano | Administrador | ***.003.612-** | 29/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Leo Meios de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leo Meios de Pagamento Ltda (CNPJ 47.920.770/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leo Meios de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.920.770/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Leo Meios de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leo Meios de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Leo Meios de Pagamento Ltda é de R$ 13.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leo Meios de Pagamento Ltda?
A matriz da Leo Meios de Pagamento Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Vila Iracema-Belval. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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