AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 50.000.000,00 · fundada em 2022.
Aguiabank Sistema Financeiro Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Santos/SP, sob o CNPJ 47.960.162/0001-35. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aguiabank Sistema Financeiro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA
- Nome fantasia
- Aguiabank Sistema Financeiro Ltda
- CNPJ (matriz)
- 47.960.162/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000.000,00
- Abertura
- 15/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ana Costa, 61, Gonzaga, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Serviços de levantamento de fundos sob contrato e outras 2 atividades.
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Btsmais Plataforma de Ativos Imobiliarios Ltda | Sócio | 47.960.369/0001-00 | 18/05/2023 |
| Jose Alberto Mateus de Sousa | Administrador | ***.000.771-** | 18/05/2023 |
| Ms Space Holding e Participacoes Patrimonial Ltda | Sócio | 42.128.924/0001-18 | 15/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Aguiabank Sistema Financeiro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aguiabank Sistema Financeiro Ltda (CNPJ 47.960.162/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aguiabank Sistema Financeiro Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.960.162/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Aguiabank Sistema Financeiro Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aguiabank Sistema Financeiro Ltda?
O capital social declarado da Aguiabank Sistema Financeiro Ltda é de R$ 50.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aguiabank Sistema Financeiro Ltda?
A matriz da Aguiabank Sistema Financeiro Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Gonzaga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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