DALIANE ALVES LEAO 60324241380
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Daliane Alves Leao 60324241380, CNPJ 47.970.748/0001-80: situação ativa, em Presidente Juscelino/MA, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 2.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daliane Alves Leao 60324241380 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DALIANE ALVES LEAO 60324241380.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DALIANE ALVES LEAO 60324241380
- CNPJ (matriz)
- 47.970.748/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Abertura
- 15/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Bom Jesus, 77, Mirinzal, Presidente Juscelino/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DALIANE ALVES LEAO 60324241380 também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Daliane Alves Leao 60324241380 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daliane Alves Leao 60324241380 (CNPJ 47.970.748/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daliane Alves Leao 60324241380?
O CNPJ da matriz é 47.970.748/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Daliane Alves Leao 60324241380?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daliane Alves Leao 60324241380?
O capital social declarado da Daliane Alves Leao 60324241380 é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daliane Alves Leao 60324241380?
A matriz da Daliane Alves Leao 60324241380 está localizada em Presidente Juscelino/MA, no bairro Mirinzal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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