Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Ivone Ferreira Assessoria e Consultoria Aduaneira e Representacao Ltda, CNPJ 47.978.216/0001-90, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 16/09/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivone Ferreira Assessoria e Consultoria Aduaneira e Representacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, IVONE FERREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADUANEIRA E REPRESENTACAO LTDA também exerce Comissaria de despachos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivone Ferreira da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.993-** | 16/09/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivone Ferreira Assessoria e Consultoria Aduaneira e Representacao Ltda (CNPJ 47.978.216/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/2022.
O CNPJ da matriz é 47.978.216/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ivone Ferreira Assessoria e Consultoria Aduaneira e Representacao Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ivone Ferreira Assessoria e Consultoria Aduaneira e Representacao Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Caicaras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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