HARPIA HOLDING BRASIL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 14 sócios · capital social R$ 100.000.000,00 · fundada em 2022.
Harpia Holding Brasil Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Nossa Senhora do Livramento/MT, sob o CNPJ 47.984.990/0001-03. Porte: demais. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Harpia Holding Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HARPIA HOLDING BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Harpia Holding
- CNPJ (matriz)
- 47.984.990/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000.000,00
- Abertura
- 16/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 070, S/N, Zona Rural, Nossa Senhora do Livramento/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HARPIA HOLDING BRASIL LTDA também exerce Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Mendonca Wald | Administrador | ***.009.100-** | 11/04/2025 |
| Ana Paula Gil Dias | Administrador | ***.005.814-** | 11/04/2025 |
| Andre Chaves | Administrador | ***.000.489-** | 11/04/2025 |
| Antonio Claudio Correa Leite Buchaul | Administrador | ***.000.223-** | 11/04/2025 |
| Arnoldo Wald Filho | Administrador | ***.009.073-** | 11/04/2025 |
| Edmundo Jose Rodrigues Neto | Administrador | ***.008.676-** | 22/02/2023 |
| Harpia Mining Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 48.349.462/0001-45 | 10/11/2022 |
| Joao Eduardo Cerdeira de Santana | Administrador | ***.004.622-** | 11/04/2025 |
| Jose Luiz de Paula Wald | Administrador | ***.002.133-** | 11/04/2025 |
| Julio Fernando Guerra | Administrador | ***.003.944-** | 11/04/2025 |
| Marcelo Curti | Administrador | ***.003.055-** | 11/04/2025 |
| Mauricio de Barros Bumlai | Administrador | ***.000.123-** | 11/04/2025 |
| Rogerio Motta Canjani | Administrador | ***.008.416-** | 11/04/2025 |
| Wilson Nelio Brumer | Administrador | ***.001.423-** | 11/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Harpia Holding Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Harpia Holding Brasil Ltda (CNPJ 47.984.990/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Harpia Holding Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.984.990/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Harpia Holding Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Harpia Holding Brasil Ltda?
O capital social declarado da Harpia Holding Brasil Ltda é de R$ 100.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Harpia Holding Brasil Ltda?
A matriz da Harpia Holding Brasil Ltda está localizada em Nossa Senhora do Livramento/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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