DINIZ MODAS E CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 135.000,00 · fundada em 2022.
Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Jandira/SP, sob o CNPJ 47.999.686/0001-30. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ MODAS E CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Modas
- CNPJ (matriz)
- 47.999.686/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 135.000,00
- Abertura
- 19/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ariel, 58, Vila Haber, Jandira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ MODAS E CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Diniz Ferreira Lima | Sócio-Administrador | ***.004.581-** | 15/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda (CNPJ 47.999.686/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.999.686/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda?
O capital social declarado da Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda é de R$ 135.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda?
A matriz da Diniz Modas e Consultoria de Imagem Ltda está localizada em Jandira/SP, no bairro Vila Haber. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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