MORAIS HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 28.120.013,00 · fundada em 2022.
Morais Holding Ltda, CNPJ 48.043.008/0001-61, está ativa e atua em Santa Luzia/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 28.120.013,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAIS HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.043.008/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 28.120.013,00
- Abertura
- 22/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Beira-Rio, 005900, Distrito Industrial Deputado Simao da Cunha, Santa Luzia/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Leal de Morais | Administrador | ***.003.667-** | 22/09/2022 |
| Jaci Hipolito de Morais | Administrador | ***.005.959-** | 22/09/2022 |
| Laura Cristina Leal Morais Lima | Administrador | ***.008.275-** | 22/09/2022 |
| Leonardo Fernandes Lima | Administrador | ***.008.598-** | 22/09/2022 |
| Morais Real State Ltda | Sócio | 48.595.057/0001-07 | 17/11/2022 |
| Rodrigo Leal de Morais | Administrador | ***.003.727-** | 22/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Morais Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Morais Holding Ltda (CNPJ 48.043.008/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Morais Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.043.008/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Morais Holding Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Morais Holding Ltda?
O capital social declarado da Morais Holding Ltda é de R$ 28.120.013,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Morais Holding Ltda?
A matriz da Morais Holding Ltda está localizada em Santa Luzia/MG, no bairro Distrito Industrial Deputado Simao da Cunha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.